ΣΔΟΕ στο ποδόσφαιρο

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου αποκάλυψε μιλώντας στην Βουλή των Ελλήνων πως το ΣΔΟΕ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους με …

Διάφορα

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου αποκάλυψε μιλώντας στην Βουλή των Ελλήνων πως το ΣΔΟΕ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως «η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, έχει διενεργήσει ελέγχους με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού σε 120 ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και αθλητικούς μάνατζερ. Οι έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου όγκου των διασταυρωτικών και όχι μόνο ελέγχων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να διενεργηθούν για την ολοκλήρωση της υπό κρίση υπόθεσης.

Επίσης, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα σχετικά με υπόθεση μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από γνωστό αθλητικό μάνατζερ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μετά την επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, προχώρησαν στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών του λογαριασμών. Έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές κυρώσεις.

Η έρευνα, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, συνεχίζεται με τον έλεγχο των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του αναφερόμενου που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου κατέληξε: «Εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα), τότε, πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7, ν. 3691/2008, όπως ισχύει)».

Σχετικά Άρθρα

Κατσαμπής: “Ο Ιβάν αποχώρησε άδικα και άδοξα από τον Ηρακλή…”

Ποδόσφαιρο

Back to Top